Phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới ở TP.HCM
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC01) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt giam 13 người để điều tra về các tội "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Về tội "Rửa tiền", Cơ quan CSĐT đã khởi tố: Mai Trà My (SN 1992), Mai Vũ Minh (SN 1990) - cùng trú tỉnh Đắk Lắk, Lê Thị Thắm (SN 1976), Nguyễn Thị Hương (SN 1990), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989), Okoye Christinan Ikechukwy (SN 1985, Quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson...